ضرورت اخذ مجوز برای هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی
مرکز اطلاعات مالی و مقابله با پولشویی اعلام کرد: هر گونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی نیازمند اخذ مجوز است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا برگزار شد علاوه بر تشریح ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی از منظر الزامات مبارزه با
مرکز اطلاعات مالی و مقابله با پولشویی اعلام کرد: هر گونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی نیازمند اخذ مجوز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا برگزار شد علاوه بر تشریح ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی از منظر الزامات مبارزه با پولشویی، تلاش قانون‌گذار برای اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی، حصول اطمینان از وجود صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای برای افرادی که مقرر است تصدی سمت‌های مدیریتی را عهده گیرند، لزوم اخذ مجوز برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی، انواع اقدامات نظارتی لحاظ شده در قانون و همچنین وجود اختیار‌های کافی برای بانک مرکزی جهت اعمال جریمه‌های اداری و مالی در مواردی که تخلفی روی داده باشد نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و ارائه شد
همچنین در این نشست چگونگی فعال‌سازی ظرفیت سفارت خانه‌ها و نمایندگی‌های کشور در تبیین اقدامات جمهوری اسلامی ایران بحث و بررسی شد
گفتنی است، چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد.