رشد 10 درصدی پرونده های حوزه پولشویی و فرار مالیاتی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار حسین رحیمی در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در “بیشکک” کشور قرقیزستان برگزار شد، در ابتدای سخنان خود با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری “بعضی خیال می‌کنند که برخورد با مفاسد اقتصادی، مخل امنیت اقتصادی است، این درست نقطه مقابل حقیقت است، برخورد با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است”، اظهار کرد: اشراف و تسلط اطلاعاتی در تمامی حوزه‌ها و نشانگاه‌های اقتصادی، توسعه و تبیین امنیت اقتصادی در فرآیند تجارت و اقتصاد کشور و مقابله و برخورد با مجرمین و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز از اهداف و برنامه‌های اصلی ما در پلیس امنیت اقتصادی ایران است.

سردار رحیمی با تشریح ساختار پلیس امنیت اقتصادی فراجا برای حاضران در این کنفرانس گفت: پلیس امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در تمام نقاط کشور حضوری از جمله: بنادر و گمرکات کشور، بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و سایر مبادی و مراکز مهم گسترده و اثرگذار دارد و اقدامات برنامه ریزی شده و هدفمندی را برای نظارت بر فرآیند سالم تجاری و اقتصادی کشور اعمال می‌کند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه ایجاد ارتباط، تعامل و هماهنگی‌های لازم با وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های ذیربط، در راستای شناسایی و پیشگیری از جرایم و مفاسد اقتصادی از راهبردها و برنامه‌های پلیس امنیت اقتصادی ایران است، بیان کرد: توسعه شبکه وابستگان انتظامی پلیس در کشورهای هدف از جمله روسیه ، عراق ، چین، پاکستان، افغانستان و … به منظور توسعه اشراف اطلاعاتی و تعامل با پلیس کشورهای متبوع در رصد و پایش جرایم سازمان یافته و استرداد متهمان بین‌المللی در حوزه برون‌مرزی از مهمترین راهبردها و برنامه‌های ما است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به اهداف و برنامه‌های کلان فراجا، افزایش تعامل و اقدام مشترک با سازمان امور مالیاتی و استفاده از ظرفیت کارشناسان آن از مهمترین برنامه‌های ما در حوزه مقابله با پولشویی است، افزود: شاخص گذاری، شناسایی پرونده‌های پولشویی و فرار مالیاتی برای رده‌های اجرایی پلیس امنیت اقتصادی و توسعه اشراف اطلاعاتی برای شناسایی بدهکاران مالیاتی و مبارزه با فعالیت شرکت‌های کاغذی و صوری از دیگر راهبردها و برنامه‌های تدوین شده ما است.

سردار رحیمی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت مردم در راستای مبارزه و مقابله با مفاسد اقتصادی و راه‌اندازی سامانه ستاد خبری 096300 برای تحقق این مهم توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در تشریح اقدامات این پلیس در حوزه مبارزه با پولشویی عنوان کرد: در سال 1402 در حوزه مبارزه با پولشویی در حوزه تشکیل پرونده 10 درصد رشد و در حوزه دستگیری متهمان و مجرمان این حوزه 8 درصد رشد را شاهد بوده ایم و همچنین ارزش مالی پرونده‌های تشکیل شده در این خصوص 45 درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه 77 درصد پرونده‌های تشکیل شده در حوزه مبارزه با پولشویی بصورت پیش‌دستانه بوده است، بیان کرد: فرار مالیاتی و اقدامات پلیس امنیت اقتصادی فراجابه منظورتوسعه و تحقق امنیت اقتصادی، تقویت پلیس امنیت اقتصادی در استان‌های سراسر کشور و ارتقاء دانش تخصصی آنها از کم و کیف فرآیند مالیات ستانی و همچنین شرکت فعالانه در کارگروه هماهنگی ملی مبارزه با فرارمالیاتی، مقابله با این پدیده را دراولویت برنامه‌های کلان خود قرار داده و باهمکاری سازمان امورمالیاتی نسبت به شناسایی و برخورد با مجرمان مالیاتی اقدام می‌کند.

وی آسیب‌شناسی پرونده‌های مالیاتی وتعامل با سازمان امورمالیاتی به منظور بهبود شناسایی شبکه‌های جرم و کشف جرم ازطریق پایش و رصد فضای مجازی برای بررسی معاملات مشکوک و نظارت برفعالیت مجازی، شناسایی بدهکاران مالیاتی و مبارزه با فعالیت شرکت‌های کاغذی و صوری،برخوردبا سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی از دیگر برنامه‌های این پلیس در حوزه مقابله با فرار مالیاتی برشمرد.

سردار رحیمی در تشریح و تبیین عملکرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی با توجه به آمار یک‌ساله پرونده‌های ارجاع شده به مراجع قضائی گفت: در یک ساله گذشته شاهد رشد 12 درصدی پرونده‌ها و رشد 26 درصدی متهمان دستگیر شده و رشد 25 درصدی ارزش پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه در مقایسه با مدت سال قبل‌تر آن (1401) هستیم.

انتهای پیام/